Representantes do Itaú se reuniram com área técnica da CVM sobre denúncias.
As autoridades reguladoras estão prestes a examinar as denúncias do Itaú Unibanco sobre o envolvimento do ex-CFO Alexsandro Broedel e do renomado especialista em contabilidade Eliseu Martins em práticas financeiras questionáveis. O processo administrativo deve ser aberto logo nos próximos dias, marcando um importante passo na investigação desses casos.
O Banco Itaú Unibanco, uma das principais instituições financeiras do Brasil, apresentou essas denúncias à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), alegando irregularidades nos contratos de empréstimo e financiamento de Alexsandro Broedel e Eliseu Martins. A CVM irá investigar esses casos, avaliando a possibilidade de imposição de penalidades e sanções às partes envolvidas. O processo visa garantir a transparência e a integridade do sistema financeiro nacional, reforçando a confiança dos investidores e clientes nas instituições bancárias.
Itaú Figura no Centro de Denúncias à CVM
O Valor apurou ainda que representantes do Banco Itaú se reuniram com o setor de regulamentação da CVM no dia 6, com o objetivo de alertar o corpo técnico sobre possíveis movimentos de mercado decorrentes da repercussão do caso. O Banco Itaú enfrenta acusações de irregularidades na área financeira, o que pode afetar o mercado de capitais.
Este tipo de situação é comum em empresas abertas, pois elas estão sujeitas a regulamentações mais rígidas. Neste contexto, a CVM é responsável por abrir o processo administrativo o mais rapidamente possível, o que pode ocorrer entre segunda e terça-feira, de acordo com fontes.
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A etapa de instrução é uma análise inicial que pode incluir a audição de representantes da empresa, requisição de documentos internos e acesso ao processo judicial. Se existirem elementos probatórios, o chamado processo administrativo sancionador pode ser aberto, apurando e julgando eventuais infrações às normas do mercado de valores mobiliários.
A CVM pode agir de ofício se identificar eventuais crimes ou infrações à legislação societária ou às suas próprias normas. O Banco Itaú protocolou uma ação civil no Tribunal de Justiça de São Paulo contra Broedel e Martins após identificar uma sociedade e transferências de recursos entre ambos que teriam beneficiado financeiramente o ex-executivo da instituição financeira.
Segundo a investigação do Banco Itaú, o ex-CFO contrataria serviços da empresa de Martins e, por uma engenharia financeira que passaria por outras empresas, receberia parte do valor dos contratos. Em assembleia de acionistas, o banco decidiu pedir a anulação das aprovações de contas do ex-CFO, e quer ainda a responsabilização do executivo e do fornecedor nas esferas administrativa e judicial.
Um especialista em contabilidade e áreas afins, salienta que é possível que o processo administrativo não demore a avançar uma vez que o Banco Itaú iniciou a própria apuração, além de ter convocado a assembleia de acionistas e acionado a Justiça.
A CVM notificou que acompanha e analisa informações e movimentações envolvendo companhias abertas, tomando as medidas cabíveis, sempre que necessário. Além disso, o Banco Itaú fez comunicações ao Banco Central a respeito do caso.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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