Plataforma inovadora, desenvolvida por auditores, usa tecnologia de inteligência artificial para monitorar operações fraudulentas e sonegação.
A Receita Federal (RF) anunciou, nesta data, que uma nova tecnologia de rastreamento de transações financeiras foi capaz de detectar fraudes e sonegação fiscal envolvendo criptomoedas, totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão.
Essas fraudes representam um desafio significativo para as autoridades, pois revelam diversas irregularidades no sistema financeiro. O combate a esses delitos é essencial para garantir a integridade do mercado, e a Receita Federal (RF) está empenhada em utilizar ferramentas avançadas para identificar e punir tais práticas. A transparência nas transações é fundamental para um sistema financeiro saudável.
Nova Plataforma de Monitoramento
Em um comunicado, a Receita Federal detalha que a nova plataforma, desenvolvida por auditores fiscais e analistas tributários, faz uso de algoritmos de inteligência artificial e da tecnologia de análise de redes complexas. Essa abordagem visa aprimorar a análise dos dados fiscais, elevando a capacidade de identificar fraudes e irregularidades. Com essa inovação, já é possível detectar transações suspeitas e indícios de esquemas elaborados de sonegação tributária e lavagem de dinheiro, especialmente com o uso de criptomoedas.
Casos de Fraudes Identificadas
Em um exemplo, conforme relatado pela Receita, as autoridades tributárias conseguiram identificar um esquema potencial que movimentou R$ 700 milhões por meio de empresas de fachada, que atuavam na compra de criptomoedas. Foram descobertas operações de importações e remessas internacionais com fortes indícios de delitos tributários e a prática de outros crimes. O órgão explica que, em outra situação, utilizando a nova plataforma, foi possível revelar um esquema de sonegação fiscal que também envolvia lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas e armas, movimentando mais de R$ 350 milhões.
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Identificação de Empresas de Fachada
A Receita Federal enfatiza que, com o módulo de cripto, os auditores fiscais têm conseguido identificar visualmente empresas noteiras, que são criadas essencialmente para emitir documentos fiscais, sem realizar a comercialização de mercadorias ou a prestação de serviços. O objetivo dessas empresas é a sonegação tributária ou a compensação indevida de tributos. Nesse processo, o órgão também aponta as beneficiárias operacionais, analisando o fluxo das diferentes transações de moedas virtuais, e destaca que o uso de stablecoins, criptomoedas atreladas a ativos reais, especialmente ao dólar, tem crescido consideravelmente.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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