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Empresas envolvidas em transações com a Neoway, ligadas a beneficiários de programas sociais, suspeitas de fraudes e lavagem de dinheiro.
A Polícia Civil de São Paulo descobriu recentemente novas empresas fictícias, que foram apontadas como empresas de fachada, e que mantiveram transações financeiras suspeitas com a Neoway, empresa que está sendo investigada por possíveis irregularidades nos pagamentos de comissões do contrato entre a casa de apostas VaideBet e o Corinthians.
As investigações revelaram que essas empresas de fachada operavam de forma obscura e tinham ligações diretas com a Neoway, aumentando as suspeitas sobre as atividades ilícitas envolvendo o acordo com o Corinthians. A descoberta dessas novas entidades levanta questões sobre a extensão do esquema de fraudes e a complexidade das relações entre as empresas de fachada e a empresa principal em questão.
Investigações sobre Empresas de Fachada
A Carvalho Distribuidora, a ACJ Platform Comércios e Serviços e a Thabs Gestão e Serviços são mencionadas em um relatório do Coaf que revela possíveis relações financeiras com supostas fraudes nos repasses de comissões. Além dessas empresas fictícias, o relatório destaca uma mulher de São Bernardo do Campo. O delegado Tiago Fernando Correia, da Delegacia Investigações sobre Crimes de Lavagem, solicitou a identificação e a convocação de pessoas envolvidas em transações financeiras com essas empresas de fachada para prestar esclarecimentos na condição de testemunhas.
O relatório aponta que a ACJ e a Thabs foram identificadas como ‘empresas frias’, suspeitas de envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro. As três empresas foram constituídas em 2023, possuindo um capital social de pelo menos R$ 100 mil e sendo geridas por um único sócio cada, todos recentes beneficiários de programas sociais do Governo Federal.
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Essa situação guarda semelhanças com o caso da Neoway, uma empresa de fachada que teria recebido parte da comissão pela intermediação de um contrato de patrocínio entre a VaideBet e o Corinthians. A Neoway tem como sócia Edna Oliveira dos Santos, residente em Peruíbe, utilizada como laranja para a abertura da empresa.
A Thabs, estabelecida em janeiro de 2023 em São Paulo, com capital de R$ 140 mil, possui como sócio um homem que, apesar de constar como beneficiário do Auxílio Emergencial em Peruíbe, tem endereço registrado em São Paulo. Já a Carvalho Distribuidora, criada em Guarulhos no mesmo período, tem como sócio um homem de Itajaí-SC que recebeu o Auxílio Emergencial em 2020.
A ACJ, fundada em julho de 2023, com sede em São Paulo, tem um capital de R$ 150 mil, sendo todas as cotas pertencentes a uma mulher que recebeu regularmente o Bolsa Família. A polícia investiga o possível desvio de comissões recebidas pela Rede Social Media Design na intermediação de um acordo, envolvendo depósitos à Neoway.
Esse caso levou a VaideBet a rescindir o contrato com o Corinthians, alegando danos à sua imagem. O contrato, assinado em janeiro, previa o pagamento total de R$ 370 milhões e tinha validade até o final de 2026. O delegado Tiago Fernando Correia confirmou que a polícia também está apurando uma suposta conversa em um aplicativo de mensagens relacionada às empresas de fachada.
Fonte: © GE – Globo Esportes
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